Порядок приостановления финансовых операций Госфинмониторингом

Утратил силу порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций от 14 сентября 2012 года
 
Сегодня, 12 февраля, вступил в силу Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций, утвержденный приказ Минфина от 28 декабря 2015 года № 1200.

Определена процедура принятия решений и предоставления соответствующих поручений:

- о приостановлении / возобновлении субъектом первичного финансового мониторинга проведения или обеспечения проведения мониторинга финансовой операции соответствующего лица на выполнение запроса уполномоченного органа иностранного государства - в соответствии с абзацем третьим части третьей статьи 23 Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- о дальнейшем приостановлении финансовой операции;
- о приостановлении расходных финансовых операций;
- о продлении приостановления соответствующих финансовых операций (расходных финансовых операций);
- об отмене своего решения о дальнейшем приостановлении соответствующих (соответствующей) финансовых (финансовой) операций (операции);
- об отмене своего решения о приостановлении расходных финансовых операций.

Решения и поручения Госфинмониторинга принимаются (предоставляются) председателем Госфинмониторинга или лицом, исполняющим его обязанности. Они оформляются в письменной форме на официальном бланке Госфинмониторинга по утвержденной форме.

Основания для принятия Госфинмониторингом решений:

- получение запроса уполномоченного органа иностранного государства;
- получение уведомления о финансовой операции, осуществление которой приостановлено на основании части первой статьи 17 Закона;
- возникновение подозрений;
- наличие мотивированного подозрения.

Госфинмониторинг принимает соответствующие решения или предоставляет соответствующие поручения относительно финансовых операций:

- которые содержат признаки, предусмотренные статьями 15 и / или 16 Закона;
- по зачислению или списанию средств, что происходит в результате действий, содержащих признаки совершения преступления, определенного Уголовным кодексом;
- если ее участником или выгодоприобретателем является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (если виды и условия применения санкций предусматривают приостановление или запрет осуществления финансовых операций);
- расходные финансовые операции;
- в отношении которых получен запрос уполномоченного органа иностранного государства.

Решения и поручения Госфинмониторинга о приостановлении финансовой операции или расходных финансовых операций подлежат немедленному исполнению субъектом первичного финансового мониторинга с момента их получения. Решения могут присылаться в электронном или бумажном виде.

Интернет-портал http://jurliga.ligazakon.ua/yurtv.htm